Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală.
În această dimineață sunt derulate 11 percheziții domiciliare, în județul Cluj și o percheziție domiciliară în județul Arad, la domiciliile unor persoane și la societățile comerciale administrate de acestea.
Persoanele vizate sunt bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, comise în perioada 2014 – 2020.
În fapt, ar fi fost evidențiate în actele contabile și în alte documente legale, cheltuieli nereale, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Totodată, s-ar fi ascuns sursa impozitabilă și taxabilă, prin neînregistrarea în documentele contabile sau în alte documente legale a impozitului pe venit al salariaților și a contribuțiilor sociale, pentru peste 7.000 de angajați a 4 sociețăți comerciale, din județele Cluj și Arad.
Din cercetări a reieșit și că s-ar fi omis înregistrarea în documentele contabile și în declarațiile fiscale a unor venituri, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, constând în impozit pe venit a microîntreprinderilor și impozit pe profit.
În cauză, prejudiciul cauzat statului român este de aproximativ 31.000.000 de lei, urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii, în vederea recuperării acestuia.
Sursa: Realitatea de Cluj
